Банк России отозвал с 10 декабря лицензию на осуществление банковских операций у курской НКО «Первый Земельный Расчетный Центр» (регистрационный номер 3381-К), сообщает пресс-служба ЦБ.
НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в материалах ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, указывает регулятор.
Источник: Banki.ru