Банк России отозвал с 10 декабря лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-Строительного Банка (регистрационный номер 1 250), сообщает пресс-служба ЦБ.
Торгово-Строительный Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указывает регулятор. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отмечает ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов.
Источник: Banki.ru